加国多位华裔购房后订金被律师卷跑 嫌犯被拘捕

2019-06-06 05:23:01

author:暴蹼

  中新网8月28日电 据加拿大《星岛日报》报道,涉嫌不当挪用楼花买家存入信托户口订金的安省韩裔女律师Meerai Cho,正式被多伦多警队拘捕,落案控告共75项罪名。有华裔被害人称,未必能寻回所有订金,或者只找到很少部分的钱。

  负责调查案件的多伦多警队32分局诈骗组探员狄华鲁(Chris Devereux)表示,这是32分局有史以来最大的诈骗案,从疑犯交出的文件显示,涉及的受害人有141人,总金额高达1,240万元(加元,下同)。最初只有25名受害人报案,涉及款项超过200万元。

  探员呼吁其他受害人报案以保障权益,尤其是一些准备提出民事诉讼的受害人,手上可能掌握一些线索。他说,有受害人追查楼盘进展时察觉有问题,向律师追讨退还订金不果,于是提出民事诉讼。在调查过程中,发现位于北约克区内两间银行的信托户口,其中一个早在2012年便已经结束,另一个户口内款项则被提空。警方在今年7月初接到报案,由于向银行查证需时,因此近日才正式落案检控涉案人士。

  疑犯拒绝与警方合作,不回答任何问题。警方目前侦查重点是信托户口金钱的流向。这些款项很大机会已经离开加拿大。他承认赃款一旦出境将极难追回,甚至连外国金融机构的转账纪录,也未必齐全。

  Centrium in North York烂尾楼的地盘,在2013年6月被建筑商的债主放“银主盘”(Power Sale)转手时,建筑商未有通知买家。不过,狄华鲁说,暂时未有将建筑商列为疑犯。因为只是女被告声称将信托款项交予发展商,但有可能发展商是毫不知情,因为从初步资料发现,地产商的规模和程序不似是一个骗局,只是不知道为甚么会烂尾。警方要等法庭发出搜查令,到空置的建筑公司搜索文件。

  安省律师公会对Meerai Cho的纪律聆讯指,涉及的金额达1,490万元,但警方称只是1,240万元。他解释说,律师公会的聆讯包括Meerai Cho的其他事项,因此两者有差异。警方与律师公会紧密合作调查这宗案件。

  他说,不少受害人是华裔,有些人付了4万元订金,暂时已知损失最大的一名受害人,缴付了70万元订金。

  63岁韩裔女律师Meerai Cho,初步被控25项涉嫌讹骗超过5,000元、25项涉嫌藏有赃物及25项涉嫌违反诚信罪。狄华鲁表示如果有其他受害人报案,会加控更多罪名。女被告交出旅游证件,将于10月2日下午在北约克的安省法庭过堂。

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